البرنامج المهني الشامل في مكافحة غسل الأموال
نظرة عامة
دورة «البرنامج المهني الشامل في مكافحة غسل الأموال» تمنح المتخصصين في الشؤون القانونية والعقود والامتثال أدوات عملية للصياغة الواضحة وإدارة المخاطر وتسوية النزاعات بكفاءة. وتغطي على مدى عشرة أيام الموضوع كاملًا من الأساسيات إلى الممارسات المتقدمة، وتنتهي بمشروع تطبيقي من بيئة عمل المشارك.
ماذا ستتمكن من فعله
- الإلمام الشامل بمجال مكافحة غسل الأموال من الأساسيات إلى الممارسات المتقدمة.
- تطبيق برامج الامتثال وضوابطه ودراسات حالة ونماذج مستندات والإطار القانوني والمبادئ الأساسية في دراسات حالة متكاملة.
- تصميم برنامج تحسين يشمل توزيع المخاطر والمسؤولية والمتطلبات التنظيمية في دول الخليج.
- تقييم المخاطر والتكلفة والأداء بمؤشرات معتمدة.
- إنجاز مشروع تطبيقي من بيئة العمل الفعلية.
- عرض التوصيات على الإدارة بثقة.
الفئة المستهدفة
- الأخصائيون والمشرفون المستعدون لقيادة هذا المجال
- المحامون والمستشارون القانونيون داخل المؤسسات
- مسؤولو العقود والامتثال
- المديرون المسؤولون عن توقيع العقود وإدارتها
- العاملون في الشؤون القانونية الحكومية
البرنامج اليومي
- اليوم 1مدخل إلى مكافحة غسل الأموال: المفاهيم والمصطلحات والمعايير
- اليوم 2برامج الامتثال وضوابطه
- اليوم 3دراسات حالة ونماذج مستندات
- اليوم 4الإطار القانوني والمبادئ الأساسية
- اليوم 5صياغة البنود ومراجعتها
- اليوم 6توزيع المخاطر والمسؤولية
- اليوم 7المتطلبات التنظيمية في دول الخليج
- اليوم 8النزاعات والتحكيم والتقاضي
- اليوم 9التحقيقات والأدلة
- اليوم 10عرض المشروعات التطبيقية والتقييم النهائي
مواعيد 2027–2030
| التاريخ | المدينة | الرسوم | سجّل |
|---|---|---|---|
| 14–25 مارس 2027 | JEDجدة | $8,500 | سجّل |
| 12–23 سبتمبر 2027 | CAIالقاهرة | $8,500 | سجّل |
| 20–24 ديسمبر 2027 | WEB أونلاين | $4,500 | سجّل |
| 2–13 يناير 2028 | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 17–21 أبريل 2028 | WEB أونلاين | $4,500 | سجّل |
| 3–14 يوليو 2028 | MADمدريد | $8,500 | سجّل |
| 8–19 يناير 2029 | LONلندن | $8,500 | سجّل |
| 1–12 يوليو 2029 | MCTمسقط | $8,500 | سجّل |
| 22–26 أكتوبر 2029 | WEB أونلاين | $4,500 | سجّل |
| 24 فبراير – 7 مارس 2030 | RUHالرياض | $8,500 | سجّل |
| 20–24 مايو 2030 | WEB أونلاين | $4,500 | سجّل |
| 12–23 أغسطس 2030 | DXBدبي | $8,500 | سجّل |
سلسلة مكافحة غسل الأموال
أسئلة شائعة
كم رسوم دورة «البرنامج المهني الشامل في مكافحة غسل الأموال»؟
رسوم البرنامج لمدة 10 أيام: 4,500 دولار أمريكي للمشارك أونلاين، و8,500 دولار أمريكي للحضور.
أين ومتى تنعقد الدورة؟
تنعقد الدورة من 2027 إلى 2030 في جدة، القاهرة، الرياض، مدريد، لندن، مسقط ودبي، وكذلك أونلاين بشكل مباشر. راجع جدول المواعيد أعلاه للتواريخ الدقيقة.
ما الشهادة التي سأحصل عليها؟
يحصل المشارك الذي يُتم الدورة على شهادة إتمام من مركز SGT موضح بها عدد الساعات التدريبية.
ما لغة التدريب؟
تُقدم الجلسات باللغة العربية أو الإنجليزية، ويمكنك تحديد اللغة المفضلة عند التسجيل.
هل يمكن تنفيذ الدورة داخل الشركة؟
نعم، ننفذ الدورة للمجموعات داخل مقر الشركة في أي مدينة، مع تكييف المحتوى حسب معداتكم وإجراءاتكم.
كيف أسجل؟
أرسل اسم الدورة والمدينة والتاريخ عبر واتساب على الرقم +20 106 597 6553 وسنرسل لك تأكيد الحجز وخطوات التسجيل.